VALBEREDNING INFÖR EUROCON CONSULTING AB:s ÅRSSTÄMMA 2012

 I enlighet med beslut vid Eurocons Consulting AB:s årsstämma den 4 maj 2011 utsågs att valberedning, för tiden intill dess att en ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämma, skall utgöras av styrelsens ordförande jämte Christer Svanholm som representant för de större aktieägarna.

 Inför förberedelserna till nästa årsstämma 2012 planerar valberedningen att ha erforderligt antal möten för att:

- Förbereda förslag till årsstämman om principer för val av ledamöter till valberedningen
- provisoriskt komplettera antalet ledamöter i valberedningen med hänsyn till ägarförändringar
- bestämma upplysningar på hemsidan om hur och vid vilken senaste tidpunkt som aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

 Sittande valberedning kommer att ha som utgångspunkt att principen för val av valberedning är att ledamöterna inför årsstämma ska representera de röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna. Valberedningen bestå av minst tre och högst fem ledamöter, varav en ledamot utgöras av styrelsens ordförande. Namnen på ledamöterna skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012. 

 De tre till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) utgjordes, per den i januari 2011, av Ronald Andersson, Lars Norehall och Christer Svanholm. Dessa har utsett en representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen har därefter föreslagit att adjungera Richard Hellekant, PSG Capital, i valberedningen fram till nästa årsstämma.

 Valberedningens ledamöter utgörs därför, fram till nästa årsstämma, av styrelsens ordförande, Christer Svanholm och som adjungerad Richard Hellekant, PSG Capital AB.

 Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2012 för beslut:

- Val av stämmoordförande
- Val av styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
- Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
- Arvodering till revisorer och revisorssuppleant (i förekommande fall)
- Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2012