Protokoll Årsstämma 2012

• Protokoll Årsstämma 2012

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman, samtliga beslut var enhälliga

* Björn Johannesson valdes till ordförande att leda årsstämman.

* Vid stämman var 22 551 604 (59,15 %) av totalt 38 128 403 aktier representerade.

* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande en
utdelning med 0,30 SEK per aktie.

* Stämman beslutade om nyemission genom kvittning i enlighet med styrelsens förslag.

* Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier.

* Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma följande funktionärer:
Lennart Westberg, ordförande (extern),
Marie Berglund, ledamot (extern),
Peter Blomqvist, ledamot (extern),
Christer Svanholm, ledamot,
Ulf Rask, ledamot

För mer information:
Peter Johansson, VD
060-67 78 01, peter.johansson@eurocon.se

Kommunikén som PDF:

Eurocon kommuniké årsstämma 2012

• Eurocon kommuniké årsstämma 2012
• Eurocon kommuniké årsstämma 2012

•    Nettoomsättningen uppgick till 41,6 (45,3) MSEK
•    Rörelseresultatet uppgick till 5,3 (5,5) MSEK
•    Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,0 (6,1) MSEK
•    Resultatet efter schablonskatt uppgick till 4,0 (4,4) MSEK
•    Resultatet per aktie efter schablonskatt uppgick till 0,11 (0,12) SEK
•    Goodwillavskrivningarna uppgick till 0,9 (0,7) MSEK
•    Koncernens likvida medel uppgick till 33,9 (28,6) MSEK och soliditeten till 55,2 (50,4) procent vid periodens slut

Kommentar av VD Peter Johansson
Vi har en fortsatt gynnsam utveckling med god beläggning och bra orderstock. Omsättningen för första kvartalet minskade något från fjolåret till 41,6 MSEK (45,3) med ett rörelseresultat om 5,3 MSEK (5,5) vilket ger en rörelsemarginal om 12,7 procent (12,0). Vi hade under 2011 en mycket hög debiteringsgrad om 92,2 procent. För första kvartalet 2012 kan vi redovisa en mer uthållig nivå om 88,2 procent (91,6). Vårt mål gällande debiteringsgraden är att den ska ligga över 85 procent. Omsättningsminskningen beror dels på att vi har minskat antalet inhyrda underkonsulter och dels på den något lägre debiteringsgraden.
Vi ser fortfarande god aktivitet inom den svenska industrin. Oron på de finansiella marknaderna har ännu inte påverkat oss nämnvärt. Konjunkturutvecklingen för kommande kvartal är svårare än vanligt att förutspå, men som tidigare nämnts, har vi för närvarande en god beläggning med en god orderstock som gör att nuläget är gynnsamt.
Vi fokuserar på att förstärka oss ytterligare inom vissa områden och att växa, både organiskt och genom förvärv, med fortsatt god lönsamhet på samma sätt som tidigare år. Målet är att stå än starkare när oron på de finansiella marknaderna lagt sig och när investeringarna inom industrin förväntas öka ytterligare, men även för att möta den ökande efterfrågan på våra tjänster.

Vi bildade ett nytt dotterbolag i Stockholm i början av februari; Eurocon Stockholm AB. Bolaget har idag tre medarbetare och god möjlighet att växa. Vi arbetar även vidare med expansion på andra orter i Sverige.

För ytterligare information kontakta:
Peter Johansson,
VD och koncernchef
Tel: 076-7675801
e-post: peter.johansson@eurocon.se

Ladda ner hela delårsrapporten som pdf-fil:

Microsoft Word - Eurocon delårsrapport2012Q1

• Microsoft Word - Eurocon delårsrapport2012Q1

Ladda ner årsredovisningen för 2011 som pdf-fil:

Eurocon Årsredovisning 2011

• Eurocon Årsredovisning 2011

Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) hålles onsdag den 25 april 2012 klockan 18:00 på BRUX Konferenscenter, Hörneborgsvägen, Domsjö. Registrering av aktieägare sker från klockan 17:00.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 17april 2012, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast fredagen den 20 april 2012 klockan 16:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

Anmälan
Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras antingen på telefon 060-67 78 02, via e-post ylva.larsson@eurocon.se eller skriftligen till Eurocon Consulting AB under adress Bolagsstämma, Eurocon Consulting AB (publ), Box 279, SE-891 26 Örnsköldsvik. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år.

Förslag till dagordning
1)    Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2)    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3)    Godkännande av dagordning.
4)    Val av en person att jämte ordförande justera protokollet.
5)    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6)    Redogörelse av styrelsens arbete.
7)    Verkställande direktörens anförande.
8)    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9)    Redogörelse för revisionsarbetet under året.
10)    Beslut om
a)    fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning samt
c)    ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
11)     Förslag till beslut om nyemission genom kvittning av skulder.
12)    Beslut om bemyndigande.
13)    Valberedningens redogörelse för sitt arbete.
14)    Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.
15)    Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16)    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
17)    Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.
18)    Förslag till principer för utseende av valberedning
19)    Övriga frågor.
20)    Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut
Punkt 10 b
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,30 kr per aktie och att måndag den 30 april 2012 skall vara avstämningsdag. Styrelsen föreslår vidare att moderbolagets disponibla vinstmedel i övrigt balanseras i ny räkning.

Punkt 11
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att nyemittera  2 305 084  aktier med ett kvotvärde om SEK 0,10 per aktie, vilket ger en ökning av aktiekapitalet med SEK 230 508,40. Anledningen till att frångå aktieägares företrädesrätt är att emissionen avser erläggande av del av köpeskilling för förvärvet av Eurocon Sundsvall AB. De nyemitterade aktierna skall tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknarna senast den 30 maj 2012, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Teckningskursen är 1,10 kr per aktie. Teckningskursen baseras på den börskurs Eurocon Consulting AB hade vid tidpunkten för förvärvet av  Eurocon Sundsvall AB i januari 2009. Kvittningsemissionen innebär en minskning av bolagets skulder med SEK 2 535 592kr. Rätt att teckna aktier tillkommer Lars-Ola Bodeby, Hans Wiberg, Johan Westman samt Peter Johansson. De nya aktierna ska ge rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2012.

Punkt 12
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska äga besluta att aktie ska betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 2.000.000 aktier vilket innebär en ökning av aktiekapitalet från SEK 3.812.840 till högst SEK 4.012.840. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till marknadsvärdet på bolagets aktier vid tiden för genomförandet av nyemission. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.
Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 5,3 procent av aktiekapital och röster. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i den extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 15
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom bolagsledningen. Med bolagsledning avses verkställande direktör samt ledningsgruppen för Eurocon Engineering AB som fungerar som koncernens företagsledning.

Lön och övriga förmåner
Styrelsens förslag är att ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner som ex. tjänstebil.  Ersättningen består i huvudsak av fast lön med hänsyn tagen till kompetens, prestation samt ansvarsområde. Den skall baseras på marknadsmässiga förutsättningar för att säkerställa att Eurocon kan behålla medarbetare och fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare. Den rörliga lönen skall basera sig på prestation och vara maximerad till en procentsats av den fasta årslönen som varierar mellan 0 och 30 procent. Detta prestationsprogram gäller alla medarbetare i koncernen.
Den rörliga lönen är inte pensionsgrundande.

Styrelsen beslutar om villkor för ersättning m.m. till verkställande direktören.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att avvika från de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i enskilda fall finns skäl för det.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap 6-8 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Hörneborgsvägen 6 i Domsjö från och med två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Valberedningens förslag till beslut
Valberedningen i Eurocon Consulting AB har utgjorts av Lennart Westberg, Christer Svanholm och Richard Hellekant (PSG Small Cap) som är adjungerad som föreslår:

Punkt 1
Att Björn Johannesson utses som ordförande vid årsstämman.

Punkt 14
Att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 16
Att arvode motsvarande fyra (4) prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande samt att arvode motsvarande tre (3) prisbasbelopp utgår till ledamot som ej är anställd i något bolag som ingår i Eurocon-koncernen. För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 17
Att omval sker av styrelseordförande Lennart Westberg. Omval föreslås av ledamöterna Marie Berglund, Christer Svanholm och Ulf Rask. Lars Arnerlöf har avböjt omval. Som ny styrelseledamot föreslås Peter Blomqvist.

Peter Blomqvist är född 1962-04-03.  Han har civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm. Peter Blomqvist har varit vice VD för Domsjö Fabriker AB med ansvar för bioraffinaderiets försäljnings-, marknads-, informations- och innovationsverksamhet. Han var dessförinnan VD för Processum Biorefinery Initiative AB som är ett samverkansbolag för industriföretag, universitet och offentliga aktörer i Örnsköldsvik och Umeå.

Valberedningens motiverade yttrande:

Valberedningen har diskuterat vilka utmaningar styrelsen kommer att möta med hänsyn till situationen för Eurocon Consulting AB idag och i framtiden. Styrelsens behov av att bredda kompetens och erfarenheter har därvid särskilt behandlats. Valberedningen har betonat vikten av att styrelsen sammantaget skall ha en bred kompetensprofil.

Vid de överväganden som föregått framläggandet av ovan angivet förslag har valberedningen beaktat vikten av att styrelsen sammantaget skall ha en bred kompetensprofil, balansen mellan interna och externa ledamöter samt bolagets nuvarande och planerade verksamhet och mål. Genom Peter Blomqvist tillförs styrelsen omfattande industriell och marknadsinriktad erfarenhet.

Att omval sker av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor intill årsstämman 2013.

Punkt 18
Den sittande valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman.

För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt.  Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren.

Inget arvode ska utgå till valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.

Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Övrig information
Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna ovan, samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 19 april 2012 och kan på begäran tillställas aktieägare.

Örnsköldsvik i mars 2012
Eurocon Consulting AB (publ)

Styrelsen

Kallelsen som pdf:

Microsoft Word - Eurocon Kallelse Årsstämma 2012

• Microsoft Word - Eurocon Kallelse Årsstämma 2012
• Microsoft Word - Eurocon Kallelse Årsstämma 2012

Perioden 1 oktober – 31 december 2011

•    Nettoomsättning 46,1 (40,1) MSEK   
•    Rörelseresultatet uppgick till 3,8 (4,2) MSEK
•    Resultat efter finansiella poster uppgick till 4,3 (4,7) MSEK
•    Resultat efter skatt uppgick till 3,1 (3,0) MSEK
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,5 (7,0) MSEK

Perioden 1 januari – 31 december 2011

•    Nettoomsättningen uppgick till 163,7 (132,6) MSEK
•    Rörelseresultatet uppgick till 19,3 (13,8) MSEK
•    Resultat efter finansiella poster uppgick till 20,7 (14,2) MSEK
•    Resultat efter skatt uppgick till 13,8 (9,1) MSEK
•    Resultatet per aktie uppgick till 0,36 (0,25) SEK
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,9 (11,1 ) MSEK
•    Eget kapital uppgick till 46,6 (37,8) MSEK vilket motsvarade 1,22 (1,03) kronor per aktie

Förslag till utdelning
•    Styrelsen föreslår en utdelning för år 2011 på 0,30 (0,20) SEK/aktie, motsvarande cirka 11,4 (7,4) MSEK

För mer information:
VD Peter Johansson        Mobilnr: 076-767 58 01
peter.johansson@eurocon.se

Ladda ner hela bokslutskommunikén som pdf:

Eurocon bokslutskommunike_2011

• Eurocon bokslutskommunike_2011

Eurocon äger idag 50 procent av Eurocon SiteBase AB, nu förvärvar Eurocon resterande 50 procent av aktierna. Eurocon Sitebase AB som därmed blir ett helägt bolag till Eurocon.

SiteBase^® är en programsvit som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller i projekt – från förprojekt till driftsättning till underhållsarbetet. SiteBase^® är fullt konfigurerbart och kan därför lätt integreras med existerande system. Produkten säljs till kunder och används inom Eurocon för att effektivisera och höja kvaliteten i uppdrag hos kunder.

Köpeskillingen uppgår till 3,5 MSEK inklusive substansvärdet. Därutöver kommer en tilläggsköpeskilling om maximalt 1,0 MSEK utbetalas under 2015. Tilläggsköpeskillingen är kopplad till en omsättningsökning i bolaget på programavtal med 100 procent till 2015. Såväl köpeskilling som tilläggsköpeskilling kommer att erläggas kontant.

För mer information:

Peter Johansson
VD, Eurocon Consulting AB (publ)
060-67 78 01, 076-767 58 01
peter.johansson@eurocon.se

Eurocon etablerade den 1 februari 2012 ett nytt dotterbolag i Stockholm: Eurocon Stockholm AB. Verksamheten är framförallt inriktad mot energi, industri och infrastruktur. Bolaget har från start tre kvalificerade medarbetare med stort kunnande inom elkraft och automationsområdet. Vårt kontor i Stockholm kommer att kunna utnyttja Eurocons samlade kompetens och produkter. Vi är övertygade om att det nya bolaget kommer att bidra till att utveckla Eurocons verksamhet på andra kontor.

För mer information kontakta:

Peter Johansson, VD, Eurocon Consulting AB
076-767 58 01
peter.johansson@eurocon.se

• Delårsrapport2011Q3

 Ladda ner delårsrapport som pdf.

• Delårsrapport2011Q2
• Revisorsrapport2011Q2