Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) hålles onsdag den 4 maj 2011 klockan 18:00 på BRUX Konferenscenter, Hörneborgsvägen, Domsjö. Registrering av aktieägare sker från klockan 17:00.
Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 26 april 2011, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast fredagen den 29 april 2011 klockan 16:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.
Anmälan
Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras antingen på telefon 060-67 78 02, via e-post ylva.larsson@eurocon.se eller skriftligen till Eurocon Consulting AB under adress Bolagsstämma, Eurocon Consulting AB (publ), Box 279, SE-891 26 Örnsköldsvik. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av en person att jämte ordförande justera protokollet.
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Redogörelse av styrelsens arbete.
- Verkställande direktörens anförande.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- Redogörelse för revisionsarbetet under året.
- Beslut om
- fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning samt
- ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
- Förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning.
- Förslag till beslut om antagande av styrelsens förslag om riktad kvittningsemission
- Valberedningens redogörelse för sitt arbete.
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.
- Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.
- Val av ledamöter till valberedning.
- Övriga frågor.
- Stämmans avslutande.
Styrelsens förslag till beslut
Punkt 10 b
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,20 kr per aktie och att måndag den 9 maj 2011 skall vara avstämningsdag. Styrelsen föreslår vidare att moderbolagets disponibla vinstmedel i övrigt balanseras i ny räkning.
Punkt 11
Styrelsen föreslår att bolagsordningen paragraf 8 ändras till:
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på företagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.
Gammal text:
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.
Kallelse till ordinarie årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Punkt 12
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad kvittningsemission av 1 021 263 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kr per aktie, vilket ger en ökning av aktiekapitalet med SEK 102 126,3. Anledningen till att frångå aktieägares företrädesrätt är att emissionen avser erläggande av del av köpeskilling för förvärvet av Eurocon North AB. De nyemitterade aktierna skall tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknarna senast den 9 maj 2011, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Teckningskursen om 1,90 kr per aktie för Eurocon North AB fastställdes utifrån börskursen vid förvärvstillfället. Kvittningsemissionen innebär en minskning av bolagets skulder med SEK 1 940 400 kr. Rätt att teckna 1 021 263 aktier tillkommer Tord Kostet. De nya aktierna ska ge rätt till vinstutdelning från och med innevarande räkenskapsår.
Punkt 15
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom bolagsledningen. Med bolagsledning avses verkställande direktör samt ledningsgruppen för Eurocon Engineering AB som fungerar som koncernens företagsledning.
Lön och övriga förmåner
Styrelsens förslag är att ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner som ex. tjänstebil. Ersättningen består i huvudsak av fast lön med hänsyn tagen till kompetens, prestation samt ansvarsområde. Den skall baseras på marknadsmässiga förutsättningar för att säkerställa att Eurocon kan behålla medarbetare och fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare. Den rörliga lönen skall basera sig på prestation och vara maximerad till en procentsats av den fasta årslönen som varierar mellan 0 och 30 procent. Detta prestationsprogram gäller alla medarbetare i koncernen.
Den rörliga lönen är inte pensionsgrundande.
Styrelsen beslutar om villkor för ersättning m.m. till verkställande direktören.
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att avvika från de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i enskilda fall finns skäl för det.
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap 6-8 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Hörneborgsvägen 6 i Domsjö från och med två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Valberedningens förslag till beslut
Valberedningen i Eurocon Consulting AB har utgjorts av Lennart Westberg och Christer Svanholm som föreslår:
Punkt 1
Att Björn Johannesson utses som ordförande vid årsstämman.
Punkt 14
Att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.
Punkt 16
Att arvode motsvarande fyra (4) prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande samt att arvode motsvarande tre (3) prisbasbelopp utgår till ledamot som ej är anställd i något bolag som ingår i Eurocon-koncernen. För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 17
Att omval sker av styrelseordförande Lennart Westberg. Omval föreslås av övriga ledamöterna Marie Berglund, Christer Svanholm, Ulf Rask och Lars Arnerlöf. Att revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs till revisor intill årsstämman 2012.
Aktieägare motsvarande cirka 55 procent av röste andelen i bolaget har deklarerat att de kommer att stödja omval av den sittande styrelsen.
Punkt 18
Att årsstämman beslutar att valberedning, för tiden intill dess att en ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämma, skall utgöras av styrelsens ordförande jämte Christer Svanholm som representant för de större aktieägarna.
Övrig information
Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna ovan, samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 28 april 2011 och kan på begäran tillställas aktieägare.
Örnsköldsvik i mars 2011
Eurocon Consulting AB (publ)
Styrelsen
Delårsrapport 2011 Q1
Besöksadress: Hörneborgsvägen 6, 892 50 Domsjö, Växel: 0660-29 56 00, E-post: